Balancier · Encyclopédie, Recueil de planches, Paris, 1765
Schweizer Handelsarchitektur für das grenzüberschreitende Rohstoffgeschäft.
SPV-Strukturierung, Gestaltung bankfähiger Abnahmeverträge, Handelsfinanzierung, Einhaltung von Sanktionen und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette – das operative Rückgrat, das die Ausführung erst möglich macht.
Vom Gründer strukturierte und geführte Handelsfinanzierung
10 Mrd. $
Ergebnisverantwortung des Gründers
Schweizer OR
Im Namen des Auftraggebers oder im eigenen, je nach Mandat
30+
Jahre des Gründers im Aufbau dieses Rückgrats
Art. 32 ff. OR: direkte Stellvertretung im Namen des AuftraggebersArt. 425–438 OR: Strukturen des KommissionärsSECO-Sanktionskonformität: Schweizer Embargogesetz (EmbG)Sanktionsprüfung nach OFAC, EU und UNO, in jede Transaktion eingebautSchweizer GwG: Sorgfaltspflichten nach dem GeldwäschereigesetzDie 40 FATF-Empfehlungen: risikobasierter Rahmen gegen Geldwäscherei und TerrorismusfinanzierungCRMA: EU-Verordnung über kritische Rohstoffe – Rückverfolgbarkeitspflichten ab 2025Sorgfaltsstandards von IRMA, ASI und OECD für verantwortungsvolle BeschaffungFinanzierung über Exportkreditagenturen und Entwicklungsbanken: Projektstrukturen von EXIM, DFC, EIB, JOGMEC
Eine der drei Ebenen unter jedem Sektor. Der Balken läuft über die ganze Skala: Diese Ebene verläuft unter allen sechs. Kapitel drei.
Bausteine der Infrastruktur
01
SPV & Rechtsarchitektur
Zweckgesellschaften nach Schweizer Recht für Projektfinanzierung und Betriebskapital. Internationale Schiedsklauseln. Vertragsstrukturen über mehrere Rechtsordnungen hinweg, mit Gegenparteien in der GUS, der EU, MENA und APAC.
02
Gestaltung der Abnahmeverträge
Bankfähige Abnahmeverträge mit Preiskorridoren und Untergrenzen. Take-or-Pay-Strukturen. Besicherungsrahmen und Bonitätsverstärkung. Formelpreise auf Basis veröffentlichter Indizes. Keine offene Preisposition.
03
Handelsfinanzierung
Strukturierung für erstklassige Banken und Exportkreditagenturen: EXIM, DFC, EIB, JOGMEC. Akkreditive, Forderungsfinanzierung, Besicherung von Lagerbeständen. Unterlagen zur Bankfähigkeit auf institutionellem Niveau.
04
Sanktionen & Compliance
Sanktionsarchitektur nach den Regimen von SECO, OFAC, EU und UNO, Geldwäschereiprüfung nach den FATF-Standards. KYC- und KYB-Prüfung an jedem Knoten. Sorgfaltspflichten nach dem Schweizer GwG. Gestaltung von Sanktionsklauseln für Verträge über mehrere Rechtsordnungen.
05
Rückverfolgbarkeit & ESG
Lückenlose Nachweiskette von der Mine bis zum Endverbraucher. Rahmenwerke nach IRMA, ASI und OECD. Verfolgung des CO2-Fussabdrucks. Ursprungsnachweis. Zertifizierung verantwortungsvoller Beschaffung. Ausrichtung an den strategischen Projekten der CRMA.
06
Steuerung der Einstandskosten
Steuerung multimodaler Logistik: Bahn, See, Binnenschiff, Strasse. Kostenmodellierung in EUR/t über EXW, FOB, CIF, DAP und DDP. Terminalmanagement. Strategische Lagerhaltung. Versicherung und Schadenverhütung.
Transaktionsarchitektur
Vom Mandat des Auftraggebers bis zur gelieferten Ware
Wählen Sie einen Strom oder tippen Sie auf einen Knoten, um ihn durch die Struktur zu verfolgen.
Eigentum & Ware
Die physische Ware wird über die Struktur geführt: Beschaffung aus mehreren Quellen, Steuerung der Spezifikationen, multimodale Korridore und Terminalbetrieb, bis zur bankfähigen, rückverfolgbaren Lieferung beim Abnehmer.
Der Schweizer Sitz erlaubt die gleichzeitige Arbeit mit westlichen, asiatischen und MENA-Gegenparteien, ohne die politischen Beschränkungen, die EU- oder US-Gesellschaften anhaften.
◆
Treuhänderischer Standard
Weltweit anerkannte Rechtsordnung für Rohstoffhandel, Treuhanddienste und grenzüberschreitende Handelsvermittlung. Sitz von über 500 Rohstoffhandelshäusern, die ein Drittel der weltweiten Rohstoffströme bewegen.
◆
Steuerliche Effizienz
Gesellschaftsrechtlicher Rahmen des Kantons Zug. Optimierung der EU-Mehrwertsteuer über Schweizer Zwischenstrukturen. Leistungen, die ausserhalb der Schweiz bezogen werden, sind von der Steuer befreit.
Bilanz
Infrastruktur, im grossen Massstab gebaut und betrieben
Der Gründer von MSE baute die Handelsinfrastruktur für eines der weltweit grössten Aluminiumgeschäfte auf: ein globales Netz von über 40 Häfen und Terminals in der ARA-Region, im Baltikum, an der Adria, in der Türkei, am Schwarzen Meer sowie in Busan, Shanghai, an der US-Golfküste und in Westafrika. Ein Handelsfinanzierungsportfolio von über 400 Millionen USD und eine Compliance-Architektur über die Sanktionsregime von SECO, OFAC, EU und UNO. Dasselbe Betriebsmodell gilt heute für kritische Mineralien, Biokraftstoffe, Baustoffe und Spezialrohstoffe.
40+
Geführte Häfen und Terminals: ARA-Region, Baltikum, Adria, Türkei, Schwarzes Meer, Fernost, Busan, China, US-Golfküste, Amerika, Afrika
400+ Mio. $
Handelsfinanzierungsportfolio, strukturiert und geführt mit erstklassigen Banken und Exportkreditagenturen
96%
Erreichte OTIF-Lieferquote im weltweiten Geschäft
8%
Anteil der weltweiten Aluminiumströme, die über die vom MSE-Gründer aufgebaute Infrastruktur liefen
Gebaute Systeme
Infrastruktur, gebaut bevor der Markt sie verlangte
Zwischen 2020 und Anfang 2022 wurde eine tokenisierte Abwicklungsebene für den physischen Rohstoffhandel entworfen, gebaut und erprobt. Sie war auf die Abwicklung in Fiatgeld ohne Kryptozwischenstufe ausgelegt, mit der physischen Lieferung als abschliessendem Vertragsereignis und den Daten der Nachweiskette im Transaktionsdatensatz selbst statt als Anhang. Der Bau wurde abgeschlossen, die Einführung Anfang 2022 zurückgestellt.
Ein System der Nachweiskette für Lager- und Terminalbestände entstand 2020 gemeinsam mit einem weltweit tätigen Terminalbetreiber und wurde dort erprobt. Es erfasste die Ereignisse der Verwahrung dort, wo sie eintraten, sodass Herkunft und Umschlagsgeschichte mit der Ladung reisten, statt später aus Dokumenten rekonstruiert zu werden. Beide Systeme entstanden, bevor CBAM, CSRD und die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette den belegten Ursprung vom Berichtsgegenstand zur Voraussetzung für den Verkauf machten.
Im Streitfall bemühen sich die Parteien zunächst um eine gütliche Einigung. Für handelsrechtliche Streitigkeiten sind die zuständigen Gerichte am Sitz der Gesellschaft oder, nach Wahl der klagenden Partei, der Internationale Schiedsgerichtshof der ICC (Genf) zuständig.
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10. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Haftungsausschlusses unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, bleiben die übrigen Bestimmungen voll wirksam.
Stand: April 2026
ESG-Erklärung
Metal Supply Experts GmbH – Walchwil / Zug, Schweiz
Wie MSE ESG in Mandaten umsetzt
Die Metal Supply Experts GmbH behandelt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte als operative Anforderungen, nicht als Anhang der Berichterstattung. In den Sektoren, in denen MSE tätig ist – Rohstoffhandel, Biokraftstoffe, kritische Rohstoffe und industrielle Lieferketten –, wird die Einhaltung von ESG-Anforderungen zunehmend zur Bedingung für Marktzugang, Finanzierung und die Akzeptanz durch Gegenparteien. MSE strukturiert Mandate entsprechend.
Umwelt
MSE unterstützt Auftraggeber dabei, regulatorische ESG-Anforderungen und solche von Gegenparteien über den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion zu erfüllen. Dazu gehören:
ISCC-EU-Nachhaltigkeitszertifizierung für Mandate zu Biokraftstoffen und erneuerbaren Kraftstoffen.
CBAM-konforme Dokumentation grauer Emissionen für grenzüberschreitende Warenströme von Stahl, Zement, Aluminium und Düngemitteln nach Verordnung (EU) 2023/956.
CO2-Bilanzierung nach Scope 1–3 je Sendung, wo EU-Gegenparteien oder Finanzierungsinstitute dies verlangen.
Rückverfolgbarkeit entlang der Produktkette nach den Standards von ISCC EU, ASI und der Unionsdatenbank der EU.
Soziales und Governance
MSE prüft alle Gegenparteien vor Mandatsbeginn nach KYC-, KYB- und AML-Grundsätzen, gemäss dem Schweizer Geldwäschereigesetz (GwG) und den Empfehlungen der FATF. Wo anwendbar, fliesst eine Sorgfaltsprüfung der Lieferkette nach der EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit (CSDDD) in die Strukturierung des Mandats ein. MSE übernimmt keine Mandate mit Lieferketten, in denen Zwangsarbeit vorkommt, mit Konfliktmineralien ohne verifizierten Herkunftsnachweis oder in Jurisdiktionen, die anwendbaren Sanktionsregimen unterliegen.
Ausrichtung der Berichterstattung
Betreffen Mandate Anlagevehikel oder EU-regulierte Gegenparteien, orientiert sich die Arbeit von MSE an der EU-Taxonomieverordnung, der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und der Offenlegungsverordnung (SFDR) und unterstützt die Auftraggeber bei deren Umsetzung.
Leitgrundsatz
ESG-Anforderungen im Rohstoffhandel verschmelzen mit der kommerziellen und regulatorischen Wirklichkeit. MSE behandelt sie als Parameter der Ausführung, nicht als Absichtserklärungen.
Compliance- und Sanktionsrichtlinie
Metal Supply Experts GmbH – Walchwil / Zug, Schweiz
Einhaltung von Sanktionen
Die Metal Supply Experts GmbH übt alle ihre Tätigkeiten unter strikter Einhaltung der anwendbaren internationalen Sanktionsregime aus, einschliesslich der Massnahmen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), der Europäischen Union, des Office of Foreign Assets Control (OFAC) der Vereinigten Staaten und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.
MSE geht keine Transaktionen, Mandate oder Geschäftsbeziehungen ein, an denen nach anwendbarem schweizerischem, EU-, US- oder UNO-Recht sanktionierte Personen, Organisationen, Schiffe oder Jurisdiktionen beteiligt sind. Vor Mandatsbeginn werden alle Gegenparteien, wirtschaftlich Berechtigten und Transaktionsstrukturen mit den anwendbaren Sanktionslisten und Sperrlisten abgeglichen.
Bekämpfung der Geldwäscherei
MSE handelt im Einklang mit dem Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) und richtet seine Verfahren an den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus. Die Sorgfaltsprüfung der Gegenparteien, einschliesslich KYC- und KYB-Prüfung, erfolgt bei allen Mandaten vor Mandatsbeginn.
MSE nimmt keine Mandate an, bei denen Gelder, Vermögenswerte oder Strukturen unklarer oder nicht überprüfbarer Herkunft im Spiel sind.
Massgeblicher Rahmen
Alle Mandate unterstehen Schweizer Recht. MSE behält sich vor, ein Mandat abzulehnen oder zu beenden, wenn die Einhaltung anwendbarer Sanktions-, AML- oder regulatorischer Vorgaben nicht gewährleistet werden kann.
Balancier · Encyclopédie, Recueil de planches, Paris, 1765